TUCUPITA, ESTADO DELTA AMACURO, 30 DE OCTUBRE DE 2020.

EDICIÓN N° 0010-20

EL DOCUMENTO ORIGINAL QUEDO ANOTADO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO.INSCRIPCION DEL REGISTRO DE COMERCIO INVERSIONES YELUCE, C.A. BAJO EL NÚMERO: 20, TOMO 11-A NUMERO DE EXPEDIENTE:   327, DE FECHA 30/10/2020.

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES

INVERSIONES YELUCE, C.A.”.

Nosotros, HERRERA YESIBERT CELESTE y HERRERA ARNALDO JOSE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad  Número V- 25.125.654 y               V-9.865.680,  respectivamente  y de este domicilio, por el medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto constituimos la Compañía  Anónima, denominada INVERSIONES YELUCE, C.A.”, la cual se regirá a tenor de las cláusulas siguientes:  CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÒN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÒN;PRIMERA: La  Sociedad se denominara INVERSIONES YELUCE C.A.”.,SEGUNDA: Tendrá su Domicilio en la Prolongación Dalla Costa con  Calle Las Delicias Sector Los Chaguaramos, Parroquia Leonardo Ruiz Pineda,   Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro; pudiendo establecer Representación en cualquier Ciudad de la República y en el Exterior, ya sea a través de agencias, sucursales, oficinas, depósitos, despachadores, cuando así lo decida la junta directiva.  TERCERA:La compañía tiene por objeto  compra,  venta, distribución importación,  exportación y comercialización al mayor  y detal  de rubros de alimentos sólidos y liquido, perecederos o no perecederos, cosméticos, procesamientos de materia prima para elaborar alimentos de consumo humano y animal, confitería, quincallería, charcutería, licores nacionales e importados y víveres en  general, medicinas, artículos de ferretería, periquitos y auto periquitos, accesorios y productos de higiene para animales, papelería y servicio de fotocopiado. En fin importación y exportación de producto de cualquier género dentro del marco legal, en la  República Bolivariana de Venezuela y Cualquiera  otra actividad  de lícito comercio relacionado con el desarrollo del objeto social. La compañía podrá asociarse y/o contratar con cualquier persona natural o jurídica, empresas públicas o privadas y todas actividades de lícito comercio, compatibles con su objeto principal en fin el expendio de todo servicio conexo o a fines con lo anteriormente anunciado.CUARTA: La Duración de las Sociedad Mercantil, será de treinta (30) Años, contados a partir de la fecha de Registro de sus Estatutos, prorrogable, aumentado o disminuido,  previo  acuerdo  expreso  de  las partes.  CAPITULO SEGUNDO: EL    CAPITAL,   LA    ACCIONES  Y    ACCIONISTAS,   LAS   ASAMBLEAS   Y    DIRECCIÒN: QUINTA:     El     Capital   de    la     Sociedad   es    de   CIEN  MILLONES   DE   BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00),   representado en CIEN (100) Acciones Nominativas, no convertibles al Portador,  cada  acción   tiene   un   valor   nominal de UN MILLON BOLIVARES    (Bs. 1.000.000,00)    y   han   sido  totalmente  suscritas    y   pagadas    por   los  accionistas  en  la forma siguiente: El  Accionista  HERRERA YESIBERT CELESTE,  ha suscrito y pagado OCHENTA (80) acciones a  un valor nominal de  UN  MILLON BOLIVARES  (Bs.  1.000.000,00)cada una, es decir, la cantidad de OCHENTA MILLNES DE BOLIVARES  (Bs. 80.000.000,00) y  la  Accionista HERRERA ARNALDO JOSÉ, ha suscrito y pagado  VEINTE  (20) Acciones con un valor nominal de UN MILLON BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) cada una, es decir, la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs  20.000.000,00).  Según consta en Informe de Compilación de Información Financiera, anexo. SEXTA:  Las acciones son nominativas e indivisibles y confieren a sus propietarios iguales derechos  frente a la sociedad, la cual no reconoce sino a un solo propietario por acción y cada una ellas representan un voto en la Asamblea General  de Accionistas, y estas acciones no podrán enajenarse, sin antes habérselas ofrecidos en ventas a los otros socios por escrito, por el derecho de preferencia, y se dará un lapso de tiempo de (30) días; las acciones de la compañía serán representadas por títulos equivalentes a una o más acciones, firmada por los administradores y contendrán las especificaciones que  al efecto establece el art. 293 del código de Comercio Venezolano; la  propiedad de las acciones se establece con su correspondiente inscripción en el libro de accionistas; ningún accionista podrá constituir prenda o garantía sobre sus acciones sin la previa autorización de la asamblea de accionistas.  SEPTIMA: La Suprema Dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea General de Socios, mientras que la Dirección inmediata corresponde a una JUNTA DIRECTIVA.  La Asamblea General de Socios es el Órgano Supremo de la Compañía, se dividen en Ordinario y Extraordinarias, y sus divisiones son de obligatorio cumplimiento, las cuales se tomaran por mayoría simple de votos, salvo las acciones establecidas en los Estatutos. OCTAVA: Son Atribuciones de la Asamblea General de Socios Ordinaria: 1) Nombrar  y Remover al    Administrador  de la Compañía y  a  los  demás  empleados de  la misma; 2)  Aprobar o improbar  los Estados Financieros presentados al final  del  Período  Anual, concluido el 31 de Diciembre de  cada año; 3) Aceptar  nuevos Socios; 4) Decidir sobre la disolución o liquidación de la Compañía, cambio de objeto o razón social; 5)  Demás  atribuciones que  señalen las leyes,  que sean sometidas a su  deliberación. NOVENA: La Asamblea  General de Socios se reunirá una vez al año en el transcurso de los  tres   (3)   primeros   meses   del   inicio de   cada    año,  con carácter Ordinario, y  con  carácter  Extraordinario cuando sea convocada por la Junta Directiva o cuando así lo acuerden la mayoría simple de los socios. Las asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias,  se consideraran válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadas en ella, por lo menos  el  setenta  por  ciento (70%) de las acciones que componen el  capital Social y sus decisiones se consideraran Validas cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente por  lo menos el   cincuenta   por   ciento  (50%)  del  capital  social,  cuando   el   número  de  socios  no represente la proporción antes señalada, se procede conforme al a las Normas del Código de Comercio que rige la materia, la asamblea de socios será presidida por el Presidente.  DECIMA: Los Socios pueden pedir Información a la Junta Directiva respecto a la situación de la Compañía y las gestiones que ellos cumplen en la misma.  DECIMA PRIMERA: La Dirección Inmediata, estará a cargo de UNA JUNTA DIRECTIVA, el cual la conforma los  Siguientes Cargos: PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE,  los  cuales  serán reservados única y exclusivamente para los socios, siendo de libre nombramiento y remoción por la Asamblea General de Socios Ordinaria o Extraordinaria. El titular del cargo dura Cinco (05) Años en sus funciones,   pudiendo  ser  reelegidos  por períodos iguales y tendrá la plena representación de la  Compañía,  el miembro de la  Junta Directiva al entrar en el ejercicio de sus funciones  deberá depositar CINCO (5) acciones en la caja social de la compañía de acuerdo a lo establecido en el Art. 244 del código de comercio; El PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE, tendrá  plena  facultades  en  sus  funciones  con  los  más amplios  Poderes de Dirección, Disposición, Representación y de Administración, en nombre de la Compañía.  Pudiendo, entre otras ejercer las siguientes atribuciones: a) Representar a la  Compañía, Judicial o Extrajudicialmente,  b) Abrir  y Movilizar  Cuentas  Bancarias, aceptar, cobrar, endosar y librar giros, pagares, cheques  y toda clase de documento   cambiarios,  c)  comprar,  vender  y    en   cualquier   forma   enajenar   bienes Muebles o Inmuebles,  constituir  hipotecas,  prendas y otros  gravámenes; d) Convocar y presidir las Asambleas de Socios; e) Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la  Compañía, de conformidad  con  lo  dispuesto  en  estos   Estatutos,  Leyes  y  reglamentos,  en cuanto le sean aplicables;  f)  Otorgar  Poderes  generales, Especiales y de  Administración  en  personas  o  agentes  mercantiles   de   su  confianza;   g)   Celebrar   todo    tipo    de     contratos    en    general;  h) Designar, contratar y despedir empleados y trabajadores; i) Expedir los respectivos recibos y finiquitos de cancelación. DÈCIMA SEGUNDA: Podrán admitirse nuevos socios, previa solicitud expresa de estos, así como deberán someterse a la consideración y aprobación por ante de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, mediante   acuerdo  unánime  de  la  misma. CAPITULO   TERCERO: DE  LA  DISOLUCIÒN Y LIQUIDACION: DECIMA TERCERA: La Muerte de un socio no disuelve la compañía.  En este caso los Herederos recibirán de los socios  sobrevivientes,  una  cantidad  equivalente  a  la participación que le correspondería, luego de obtener la diferencia que existe entre el activo y el pasivo de la  Compañía al valor del mercado, al momento de la entrega de dicha cantidad, por parte de los socios Sobrevivientes. DECIMA CUARTA: En el caso de que se plantee la disolución de la  Compañía, ésta se hará por acuerdo unánime de la Asamblea  General de Socios, en este caso, le será entregado   a cada uno de los socios la participación que le corresponderá luego de obtener la diferencia que existe entre el activo y el pasivo de la  Compañía al valor del mercado. DECIMA QUINTA: De los beneficios de la  Compañía, el cinco por ciento (5%), de los mismos, se destinara a la formación de un fondo de reserva hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del Capital Social. El remanente de los beneficios será distribuido entre los socios en la proporción acorde con sus aportes o monto de sus acciones. CAPITULO CUARTO: DEL EJERCICIO ECONOMICO: DÈCIMA SEXTA: El Primer Ejercicio Económico se inicia a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de está acta   constitutiva  y finaliza el 31 de Diciembre del 2.020, los siguientes se inician el Primero (01) de Enero y finaliza el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Consecutivo. DEL COMISARIO:   DISPOSICIONES  TRANSITORIAS:  DÈCIMA SEPTIMA:  La  Compañía  tendrá  un  Comisario  nombrado  por  la   Asamblea  de Accionistas,  por un período de Cinco  (05) Años, el cual podrá ser reelegido y tendrá todos los  Derechos que le otorgue el Código  de  Comercio; siendo nombrado para el primer Ejercicio al Licenciado NELSON JOSE CEDEÑO, Venezolano, Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.861.291,  Inscrito en el colegio de Contadores Públicos del Estado Delta Amacuro bajo Nº  83365; lo no previsto  en   estos   estatutos   se   regirá   por   el   código  de  comercio  vigente.  DECIMA OCTAVA: Para el Primer Periodo, se han designado como integrantes de la  JUNTA DIRECTIVA, el titular del siguiente cargo: PRESIDENTE el  Accionista HERRERA YESIBERT CELESTE y  como   VICEPRESIDENTE   al  accionista  HERRERA ARNALDO JOSÉ.  En este mismo acto Autorizamos   ciudadano  NELSON JOSE CEDEÑO, venezolano, mayor de edad,   soltero,   civilmente   hábil,   de   este   domicilio,   titular   de  la cédula de identidad  No. V-9.861.291,  para  efectuar  la  correspondiente participación e inscripción ante el Registro Mercantil y para cualquier otro trámite de la empresa INVERSIONES YELUCE, C.A.”.  Nosotros  HERRERA YESIBERT CELESTE y HERRERA ARNALDO JOSÉ,  ya identificadas DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o  títulos  del  acto  o  negocio  jurídico  a  objeto  de constituir una empresa proceden de Actividadeslicitas, lo cuál puede ser corroborado por los organismos   competentes y no   tienen   relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes  valores o títulos que  se  consideran  producto  de las  actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra  la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la Ciudad de Tucupita, Capital del Estado Delta Amacuro, a la Fecha de su Presentación.

 

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